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A verificação de KYC, ouKnow Your Customer, é um processo obrigatório que instituições financeiras devem seguir para confirmar a identidade de cada cliente antes de disponibilizar seus serviços financeiros. Consisteslot 711slot 711 solicitar informações pessoais detalhadas e documentação oficial para validá-las.
Nome completo
Apelidos
Número de identificação emitido por advogado ou notário
Endereço residencial
Data de nascimento
Nacionalidade
Número de telefone verificado pelo cliente
Confirmação do status de emprego
Abaixo, você descobrirá mais sobre o processo de verificação KYCslot 711slot 711 três etapas simples, bem como as exigências para cumprir a legislação de KY C na Singapura.
1. O que as Instituições Financeiras Precisam Verificar:
Na primeira etapa para a verificação de KYC, as instituições financeiras são obrigadas a coletar e verificar os seguintes itens:
Nome completo
Alias
Número de identificação emitido por advogado ou notário
Endereço residencial
Data de nascimento
Nacionalidade
Número de telefone
Confirmação de status de emprego
Este processo pode incluir solicitação de documentos pessoais para confirmar a identidade do cliente.
2. Documentação Necessária para a Verificação KYC:
Documentos de identidade solicitados geralmente incluem:
Documento de identidade emitido pelo governo, como passaporte ou carteira de identidade
Comprovante de endereço residencial
Estes documentos deverão ser validados a fim de garantir aslot 711validade.O processo é crucial para cumprir as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, impostos e financiamento do terrorismoslot 711slot 711 vigorslot 711slot 711 todo o mundo.
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A Copa do Mundo de 2066 😆 será realizadaslot 711slot 711 junho e julho desde ano, terá a participação das 32 sessões nacionais. Uma FIFA divulga uma 😆 lista nas cidades sedes in 2122 como as Cidade que selecionadam para prepararam seus estudos Para serem receptados
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Madrid, Espanha - O Estádio Santiago Bernabéu é o estádio maior de Madri e a cidade tem uma 😆 rica tradição do futebol.
of Duty. O DLCslot 711slot 711 zumbies são incríveis, Mob of the Dead e Orgins são os melhores
dos 4 💰 mapas de zumbi de DLT. Este jogo definitivamente precisa de uma remasterização
ediatamente. Comentários: Call Of Duty: Black Ops II - 💰 IMDb imdb : título. comentários
odos os jogos de Zombies de Calls Op
... 4 Black Ops III.... 5 Guerra Infinita.... 6
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